Política PLD/FTP

Última atualização: Março de 2026

A Arauthu Corporate LTDA adota políticas, procedimentos e controles internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil.

1. Objetivo

Estabelecer diretrizes para prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em todas as operações de câmbio realizadas pela empresa.

2. Identificação de Clientes (KYC)

Todos os clientes são submetidos a procedimentos de identificação e verificação antes da realização de operações, incluindo coleta de documentos, verificação de identidade e análise de risco.

3. Monitoramento

As operações são monitoradas para identificar atividades atípicas ou suspeitas, que são comunicadas às autoridades competentes conforme a legislação vigente.

4. Treinamento

Todos os colaboradores são treinados periodicamente sobre as políticas e procedimentos de PLD/FTP.

5. Conformidade